SID CAMBIOS

En Demexsoft ponemos a su disposición una herramienta completa y eficaz que cubre completamente la operación de su centro cambiario. Una herramienta poderosa y fácil de usar que además le ayuda a cumplir con las disposiciones relativas a cumplimiento legal.

 

SID Cambios es un software que permite cubrir la operación de empresas dedicadas a la Compra/Venta de Divisas y Metales

 

¿Cómo opera?

  • Permite controlar y concentrar la operación de las sucursales en una base central.
  • La administración y operación está basada en permisos, autorizaciones y perfiles de operadores
  • La comunicación es en línea con sus sucursales, lo cual le permite llevar a cabo de manera efectiva la PREVENCIÓN y no solo limitarse a reportar posibles actividades ilícitas.

Si tiene preguntas o comentarios,

escríbanos un correo electrónico a la siguiente dirección:

info@demexsoft.com o llame al numero (55) 13 12 45 44.

 

Principales características:

  • El software se instala en sus oficinas y usted es el propietario de su información.
  • Compra /Venta de divisas en efectivo y documentos.
  • Manejo y control a nivel denominaciones opcional
  • Digitalización de documentos y/o identificaciones de usuarios (clientes).
  • Mecanismos de control del tipo de cambio por sucursal.
  • Manejo de arqueos de tesorería y de ventanilla.
  • Permite generar agrupadores de sucursales.
  • Cortes de ventanillas, cortes de sucursales, cortes por grupos de sucursales.
  • Manejo de dotaciones, traspasos y retiros entre cuentas y sucursales.
  • Seguridad por medio de perfiles de operadores, permisos y autorizaciones.
  • Consultas versátiles de operaciones por rangos de fechas, por usuarios, por ventanilla, por sucursal, por grupos de sucursales, etc.
  • Reimpresión de Tickets.
  • Reportes diversos (De auditoría, de operación, de existencias, Cortes, de cumplimiento legal, ejecutivos, de utilidad) exportables a Excel, PDF.
  • Monitoreo de accesos y operaciones efectuadas por los operadores.
  • Asignación de “turnos” de operación por sucursal.
  • Pantallas de operación diseñadas para facilitar la operación de los cajeros.
  • Registro de Gastos.
  • Operación en línea en todas las sucursales (acceso mediante internet a los socios o administradores).
  • Manejador de Bases de datos profesional.
  • Respaldos automáticos diarios de la BD

Llámenos, con gusto le atenderemos y podemos programar una presentación remota para que Ud. pueda confirmar que el SID Cambios es la herramienta que Ud. necesita.


MÓDULOS ADICIONALES

  • Módulo de extracción contable
  • Módulo de Gastos.
  • Módulo de Seguridad en Contraseñas
  • Módulo de Calendarización y avisos de Actividades de Cumplimiento legal
  • Módulo de Log de Carga de Listas

MÓDULO DE PREVECIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA O FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

  • Carga de archivos de listas OFAC, PEPs, lista propia Catálogo de actividades económicas.
  • Matriz de riesgo.
  • Mecanismos de identificación de usuarios (clientes).
  • Digitalización de documentos y/o identificaciones de usuarios (clientes).
  • Monitoreo de perfil transaccional de usuarios (clientes).
  • Generación y monitoreo de Alertas.
  • Monitoreo y detección de posibles operaciones inusuales.
  • Preclasificación automática de operaciones relevantes o inusuales.
  • Registro histórico de operaciones preocupantes, inusuales y relevantes.
  • Monitoreo y detección automática de Operaciones Fraccionadas.

 

  • Consideraciones para modificar el grado de riesgo.
  • Layouts de operaciones relevantes inusuales y preocupantes.
  • Identificación de propietarios reales de los recursos.
  • Búsqueda automática en listas OFAC y PEPs y alertas por coincidencias.
  • Monitoreo y consulta de todas las operaciones de los usuarios por filtros de fecha, sucursal, tipo de operación, y rango de montos.
  • Autorizaciones para operaciones por monto.
  • Análisis y reclasificación de riesgo.
  • Autorizaciones para usuarios de alto riesgo.
  • Medio interno de reporte anónimo Dictamen interno de operaciones (registro histórico)
  • LayOut de montos acumulados totales.

Contacto

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Dirección

Porvenir 155, Los Olivos,
México, DF

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